Respuestas
Respuesta:
en los años 20 La denominación «lavado de dinero» tuvo origen en los Estados Unidos, durante la década de los años veinte. Una época en el mafioso Al Capone, intentó esconder la procedencia ilícita del dinero que conseguía con sus actividades delictivas, creó una red de lavanderías.
El mafioso mezclaba dinero legal (procedente de las lavanderías), con dinero ilegal. Esto impedía determinar que ganancias tenían origen en la actividad lícita, y cuáles en una actividad delictiva.
A partir de 1920, el gobierno de EEUU, iniciaron diversos juicios contra Al Capone. estos casos fueron : posesión de armas, falsedad en las declaraciones fiscales. Después de grandes y peliagudas investigaciones, Al Capone se declaró culpable por evasión fiscal y venta alcohol. El mafioso, sería condenado el 24 de noviembre de 1931, a once años de cárcel y multado con $50.000.00 USD.
Explicación:
AÑOS 70
En los años 70, distintos países advirtieron del aumento de actividades delictivas relacionadas con el blanqueo. La visión estaba puesta en el narcotráfico existente en EEUU. La alerta surgió, al comenzar a ingresar en los bancos las ganancias de la droga. Esto permitía que el dinero ilegal ingresase en el circuito económico-financiero.
Hubo que esperar hasta el año 1982, para que la Justicia norteamericana utilizase por primera vez la expresión «lavado de dinero», dentro de una operación de blanqueo de capitales del dinero obtenido a través del contrabando de cocaína procedente de Colombia.