Question

Quien es el encargado de centralizar los reportes de operaciones sospechosas sobre el lavado de activos? !

Answer 1

En Colombia, por disposiciones de la Presidencia de la República y por decreto de el Congreso Nacional Colombiano diario oficial N° 43.667  (15/08/1999)se creó la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que entre sus funciones tiene la vigilancia y análisis de informaión conducente a la preservación de la soberanía económica colombiana.

En el artículo 3 perteneciente a la Ley 526 sancionada por el congreso colombiano en el año de  1999, la UIAF tendrá por finalidad de detectar, prevenir las conductas irregulares o sospechosas de lavado de activos.

Además, la UIAF, en su calidad de garante de la preservación y vigilancia de la soberanía económica del país, debe vigilar cualquier actividad relacionada a financiamiento del terrorismo.