Question

en que consiste básicamente el sistema de prevención de lavado de activos

Answer 1

Hola,

El sistema de prevención de lavado de activos consiste en la vigilancia y supervision de las actividades financieras de las cuentas bancarias de las personas.

Para esto las entidades financieras vigilan los saldos y movimientos de sus cuentas bancarias y obligan a los usuarios a presentar respaldos de todas esas actividades. Esto se hace para evitar fraudes financieros y lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.