Question

realiza estudios de tipologías y de nuevos sectores afectados o susceptibles de ser utilizados para el la/ft. , ayuda porfa

Answer 1

En Colombia, el 12 de Agosto de 1999,es creado por el Congreso de la Republica Colombiana la Unidad de información y análisis finaciero, UIAF, con el propósito de buscar y clasificar las actividades relacionadas al  con el lavado de dinero, fraude aduanero y financiamiento de actividades terroristas.

En el artículo 4, relativa a las funciones de la dirección general de la unidad, parágrafo 3 expresa textualmente (cito) : "Realizar estudios de tipologías y de nuevos sectores afectados o susceptibles de ser utilizados para el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el contrabando o el fraude aduanero".

En conclusión, tu pregunta hace referencia a esa unidad, enmarcada en la ley 526 del Congreso Colombiano, asentado en el Diario Oficial No 43.667.