Respuestas
Respuesta:
La información reservada de la UIAF tiene valor probatorio. Seleccione una: Verdadero Falso
Poner falso
Son funciones propias de la UIAF. Seleccione una: a. Inspección, vigilancia y control. b. Imponer multas por el incumplimiento de los reportes. c. Ejercer la acción de extinción de dominio. d. Aportar pruebas en el proceso penal. e. Todas las anteriores. f. Ninguna de las anteriores.
Poner la d
¿Si una entidad NO ha realizado reportes subjetivos en un periodo de reporte, debe realizar un reporte negativo o de ausencia de operaciones sospechosas? Seleccione una: a. Si b. No
Poner si
¿Puede solicitar a la UIAF, registrar a un mismo usuario para realizar el reporte de varias entidades en el Sistema de Reporte en Línea? Seleccione una: a. Si b. No
Puse si
La UIAF puede entregar la información reservada en su poder a: Seleccione una: a. La Superintendencia Financiera. b. La Fiscalía General de la Nación. c. La DIAN.
d. Los sujetos reportantes. e. Todas las anteriores. f. Ninguna de las anteriores.
Puse la b
Usted tiene la obligación de reportar una operación sospechosa únicamente si fue usted quien realizó la operación para el cliente. Seleccione una: Verdadero Falso
Puse falso