Question

Que significa desvio de fondos

Answer 1

El desvió de fondos es un termino utilizado para indicar la acción en donde uno o más personas se apropian indebidamente de diferentes fondos o recursos que no les pertenece.

El desvió de fondo no es más que un desfalco o malversación de recursos.

Veamos un ejemplo:

Si a una persona que tiene un cargo público se le asignan $3 millones de dolares para una obra del Estado y este no realiza esa obra se dice que hubo un desvió de fondos, es decir un desfalco.

Por supuesto, cuando se manejan grandes cantidades de dinero y son muchos los promotores que se tienen a disposición es más difícil percatarse de este situación, la cual es muy común.

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Answer 2

El desvío de fondos significa la utilización de fondos destinados para un propósito, en otras actividades para los que no fueron autorizados.

Algunos ejemplos de desviación de fondos:

• Líneas de crédito extendida para propósitos de capital de trabajo, utilizados para diferentes propósitos, que no están en conformidad con los términos de su otorgamiento.
• Movimiento de los fondos a subsidiarias o grupo de compañías u otras corporaciones mediante transferencia o cualquier otra modalidad.
• Traslados de fondos mediante transferencias a través de instituciones bancarias no autorizadas por quien otorga los fondos.
• Inversión en otras compañías ya sea mediante la adquisición de acciones o instrumentos de deuda no autorizados ni determinados en los términos del otorgante.

Consecuencias del desvío de fondos:

1. El desvío de fondos se refiere a la ocurrencia de una situación, en la cual los fondos no se utilizaron para el propósito específico para el cual se otorgaron.  
2. Desviar fondos prestados de bancos e instituciones financieras para usos distintos a los que se prestó el dinero, puede ser un delito penal punible según el Código Penal de algunos países.

El desvío de fondos significa la utilización de fondos destinados para un propósito, en otras actividades para los que no fueron autorizados.

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Asignatura: Derecho

Nivel: Universidad