Asignatura: Derecho
Autor: Danniell12
hace 4 años

¿Qué organismos realizan las acciones de cumplimiento? porfa ayudenme ;)

Respuestas

Respuesta dada por: Hyunjin1883

Respuesta:

El Oficial de Cumplimiento es la persona responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el sujeto obligado. Espero y te sirva de algo.

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