Question

Que es el lavado de dinero

Answer 1

Respuesta:

El lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero. El blanqueo de capitales comienza con la comisión de un acto delictivo de tipo grave

Explicación:

Answer 2

Respuesta:

El lavado de dinero es un proceso que encubre el origen de estos fondos, ya que puede que estos sean ilegales.

Los más comunes son:

✓Corrupcion

✓Fraude

✓Trafico de drogas

✓Contrabando

✓Extorcion

✓Prostitucion, etc.