Question

SE REQUIERE DISEÑAR UNA BASE DE DATOS PARA UNA PLATAFORMA FINANCIERA, QUE INCLUYA INFORMACIÓN DE LOS CLIENTES, LOS ACUERDOS O CONTRATOS Y LAS OPERACIONES O TRANSACCIONES REALIZADAS SOBRE CADA UNO DE ESTOS.
porfa ayudaaaaaa :c​

Answer 1

Respuesta:

Si porque este artículo describe cómo las entidades financieras y otros sectores económicos generan perfiles de clientes como una herramienta para prevenir y detectar el lavado de activos. El proceso consiste en recopilar información de de los clientes y sus movimientos financieros para establecer perfiles, que acompañado de las características de cada transacción y de acuerdo a lo que se espera de cada uno de los grupos de clientes, se hace una comparación entre las transacciones reales con las normales.