Que normas o leyes se quebrantan cuando políticos hacen lavado de dinero y delincuencia organizada
Respuestas
Respuesta:
Al mismo tiempo tenemos una economía mayormente de servicios, por lo que también estamos expuestos a
ser utilizados para el lavado de capitales. La fuente principal de divisas de la República Dominicana es el dólar
generado por el turismo, las zonas francas y las remesas de los dominicanos residentes en el exterior. Por
medio de estas actividades y muchas otras de naturaleza comercial, capital generado por actividades ilícitas
entran a nuestro país. Para estos propósitos se utilizan servicios electrónicos bancarios y no bancarios ofrecidos de manera legítima por instituciones nacionales e internacionales, las cuales ofrecen circunstancias ideales
para el lavado de activos.
Es por ello que en nuestro país es de suma importancia la capacitación en esta área, no sólo para los jueces
que deben estar preparados para afrontar este delito en los tribunales, sino también abogados, banqueros,
corredores inmobiliarios, entre otros, deberían tener conocimientos específicos orientados a sus funciones, con
miras a prevenir la ejecución de dicho crimen.
Desde hace algunos años nuestro país posee normativas legales que sancionan, tipifican, y hasta tratan de
controlar el lavado de activos, sin embargo como signatario de múltiples convenciones, tratados y declaraciones internacionales contra el Lavado de Capitales se encontró con la necesidad de crear un marco legal que
se ajuste a los lineamientos internacionales a los que se ha comprometido con la finalidad de controlar y combatir dicho delito. Con estos fines en mente fue que se promulgó en el 2002 la “Ley contra el lavado de activos
provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves”. Con esta promulgación nuestro país continúa con mayor fuerza la lucha contra uno de los males que corroe nuestra sociedad.
Es por esto que un grupo de expertos a solicitud de la Escuela Nacional de la Judicatura y con el financiamiento de la USAID, a través de su programa Justicia y Gobernabilidad/DPK han aunado esfuerzos para crear este
libro que tienen hoy en sus manos, el cual al mismo tiempo se utilizará como bibliografía exigida para el Curso
Virtual de Lavado de Activos que ofertará la Escuela Nacional de la Judicatura en el año 2005. En espera de
que esta iniciativa, que busca capacitar a distancia a la mayor cantidad de profesionales, empezando con los
jueces, aumente la demanda de información sobre el tema e incentive a más juristas criollos a escribir e investigar sobre el tema, para lograr así que los profesionales dominicanos tengan opciones de capacitación sobre
el tema.
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