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Respuesta:
En los casos mencionados se inició investigación en la Fiscalía porque había indicios de que los implicados tenían patrimonios injustificados o habían efectuado operaciones económicas irregulares. Pero ¿qué es exactamente lo que hay que probar para cometer este delito?
El lavado de activos consiste en encubrir el origen ilícito de bienes o recursos provenientes de actividades delictivas, insertándolos en el mercado formal a través de operaciones bancarias o compra de otros bienes.
¿CÓMO EMPIEZA UNA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE LAVADO DE ACTIVOS?Una investigación preliminar –la primera etapa de un proceso penal– se abre cuando la Fiscalía sospecha de la existencia de un delito. ¿Debido a qué? Normalmente gracias a las denuncias que recibe, aunque también puede hacerlo por iniciativa propia.
Según el abogado penalista Carlos Caro, la principal razón por la que una persona puede ser investigada por lavado de activos es el desbalance patrimonial; es decir, cuando una persona no puede justificar sus bienes o ingresos.
A esto se suman operaciones económicas que tampoco pueden ser justificadas. En el caso de Alejandro Toledo, la millonaria casa a nombre de su suegra; en el de Nadine Heredia, el dinero en efectivo depositado en sus cuentas bancarias por servicios profesionales.
¿INFORMALIDAD O DELITO PRECEDENTE?Hasta abril del 2012 –según la ley 27765–, para que una persona pudiese ser investigada, procesada o condenada por este delito tenía que demostrarse la actividad ilícita, es decir, "delito precedente". Sin este, no había lavado.
Por ese motivo, si un fiscal no contaba con pruebas suficientes que demostraran que el origen del desbalance patrimonial se encontraba en uno de los "delitos precedentes", no cabía formalizar la denuncia. Eso es lo que sucedió con Nadine Heredia en 2009.
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