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En México existe una ley que obliga a las casa de bolsas a actuar en prevención y detección de lavado de dinero, es una ley federal la cual lleva por nombre: Ley del Mercado de Valores, en el articulo 212.
Cito parte del articulo:
"incluyendo normas específicas que permitan el adecuado seguimiento de las operaciones que lleven a cabo tanto clientes como usuarios de las casas de bolsa, incluyendo los que se presten a través nuevas tecnologías, dentro de un marco legal que permita una adecuada prevención y combate del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, sin menoscabo del sano desarrollo de las mencionadas casas de bolsa"
Las casas de bolsa deben actuar en la prevención y detección de lavado de dinero de acuerdo a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
¿Qué ley obliga a las casas de bolsa a actuar en la prevención y detección de lavado de dinero?
- La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito establece que las casas de bolsa deben adoptar medidas para prevenir y detectar el lavado de dinero. Estas medidas incluyen la supervisión de las actividades de sus clientes y la implementación de controles internos adecuados.
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