Question

Paquita es cliente de un banco y en la última semana ha aumentado sus transacciones financieras de forma inusual con respecto a lo que normalmente venía manejando de forma ordinaria; este comportamiento causa sospecha en la entidad, dado el cambio repentino en el número de transacciones de Paquita. ¿Qué conducta deberán seguir los funcionarios del banco ante esta conducta para verificar la procedencia del dinero, teniendo en cuenta el tema de la prevención del lavado de activos? Elaborar un mapa conceptual con las acciones que usted realizaría

Answer 1

Respuesta:

no leajsxbbvbjhsabdvjasvsfvabdsgbsabnvansjvnkiasgkjasb  dok

Explicación:dag sdngjdsbg sbdbisdbgisdbg ibbaigbsdkbfsb gajdfgbksajdb