Respuestas
Respuesta:
USA debe tener buen control a estas transacciones, porque aveces en las transacciones financieras pueden prevenir de "Narcotrafico" "Lavado de Dinero" u algo ilícito.
Explicación:
Tras el ataque del 11 de septiembre empezó a ejercer este control, llamado "Patrior Act", que son normas destinadas a combatir el terrorismo con severos controles a las transacciones financieras. Cada vez la justicia norteamericana le da una interpretación mas amplia al concepto de "lavado de dinero" por ello tiene este control.
Respuesta:
Explicación:
USA debe tener buen control a estas transacciones, porque aveces en las transacciones financieras pueden prevenir de "Narcotrafico" "Lavado de Dinero"
Tras el ataque del 11 de septiembre empezó a ejercer este control, llamado "Patrior Act", que son normas destinadas a combatir el terrorismo con severos controles a las transacciones financieras. Cada vez la justicia norteamericana le da una interpretación mas amplia al concepto de "lavado de dinero" por ello tiene este control.