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Respuesta:
En muchas de las disciplinas profesionales tenemos la dualidad entre lo que nos dice la doctrina a través de los diferentes estudiosos de determinada materia y la debida aplicación de los ordenamientos legales. Al hablar de lavado de dinero tenemos muchos conceptos que se enmarcan en las opiniones de los doctrinarios, lo expresado por los organismos internacionales y las distintas leyes de los países.
Explicación:
Respuesta:Son cifras fabulosas, aunque inevitablemente son estimativas y varían por la naturaleza ilícita de lo que se intenta medir.
Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el comercio ilegal del crimen organizado suma ganancias anuales de más de US$2 billones.
Esta cifra equivale a un 3,6% de todo lo que produce y consume el planeta en un año, o en clave latinoamericana, a cuatro veces el PIB de Argentina o casi diez veces el de Colombia, dos países de ingreso medio alto a nivel mundial.
El último informe del Foro Económico Mundial (también conocido como Foro de Davos) llega a una estimación menor –más de US$1 billón– y se basa en una investigación de 2011 del Global Financial Integrity (GFI), un centro de investigaciones basado en Washington.
El GFI elaboró un informe a partir de 12 actividades ilegales
Las cinco primeras son las siguientes:
Narcotráfico: (US$320.000 millones)
Falsificación (US$250.000 millones)
Tráfico Humano (US$31.600 millones)
Tráfico ilegal de petróleo (US$10.800 millones)
Tráfico de vida salvaje (US$10.000 millones)
Si a estas cifras se le agregan otras actividades (desde el tráfico de órganos hasta la venta de obras de arte) la suma se dispara a US$650.000 millones.
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Y si se le añade que la mayoría de las transacciones se hacen en efectivo, el lavado de dinero se vuelve en sí mismo un gran negocio que explica el más de US$1 billón del que habla el Foro de Davos.
BBC Mundo analizó las cinco principales actividades del ranking del GFI:
1 - Narcotráfico
En 2003, el narcotráfico rozaba US$320.000 millones, una cifra que constituía por sí sola un 1% del Producto Interno Bruto global.