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Se le denomina lavado de dinero a la introducción al mercado financiero de dinero obtenido a través de actividades ilícitas utilizando métodos para darle apariencia legal en cuanto a su procedencia. El lavado de dinero es considerado delito a nivel mundial y se puede castigar con multas, cárcel o confiscación de vienes y capitales.
Para no verse comprometidas en lavado de dinero, las personas deben tomar en consideración:
- No generar facturas, recibos o constancias de compras o inversiones que no se llevaron a cabo.
- No maquillar números en la contabilidad ni incluir elementos que no han sido comprobados.
- Denunciar ante la dirección y los organismos gubernamentales competentes cualquier actividad o elemento sospechoso dentro de las actividades económicas de la empresa.